vic008维多利亚2019年股东会会议和一届五次董事会会议顺利召开

2019年6月25日，炭素化工公司召开2019年股东会会议、第一届董事会第五次会议。公司全体股东代表、董事出席会议，监事会监事和公司总经理助理列席了会议。

一届五次董事会以举手表决的方式，审议并通过了《公司关于2018年总经理工作报告的议案》、《公司关于2018年财务决算的议案》、《公司关于对2018年度税后利润不进行分红的议案》、《公司关于2019年财务预算的议案》、《公司关于2019年度融资计划的议案》、《公司关于2019年度内部投资项目的议案》、《公司关于股东增资建设沥青产品体制技改项目及4万吨/年萘法苯酐工程的议案》、《公司关于制定董事会议事规则的议案》和《公司关于调整公司组织机构的议案》，并形成会议决议。

2019年股东会会议按照《公司法》及公司章程的有关规定，审定通过了《公司关于2018年度监事会工作报告的议案》和其他五项议案，会后各股东代表签署了股东会会议决议。

2019年监事会会议同日召开。股东会、董事会、监事会的召开，是公司完善法人治理结构，依法规范运作的新起点，也为公司的高质量可持续发展指明了方向。

2019年6月25日