炭素化工公司认真做好2020年度内部控制体系更新维护工作

按照股份公司工作要求，炭素化工公司高度重视、精心组织、耐心督导，顺利完成首次利用“企业风险与内控管理平台”进行内控体系更新维护操作，保障了公司内部控制体系的科学性、适用性，为公司内控管理工作奠定智能化发展基础。

公司以行政部为主导，指定专人参加操作平台学习培训并与股份公司保持沟通，围绕信息收集、内控框架信息更新、内控矩阵更新和测试步骤更新四项主要内容，稳步推进工作落实。先后进行了内控体系测试13项、风险管理测试25项、内控评价测试11项。以公司最新内控管理制度为基准，参考往年内控手册及评价手册，组织将22个管理流程的共计262项“控制描述”和“测试步骤内容”进行维护更新，为下一步进行内控测试提供了基础信息支撑。

                                                                                                                     2020年9月